战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 主任由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议[14] - 会议前3日发通知，三分之二以上委员出席方可举行[21][18] - 委员连续两次不出席，经股东会批准，董事会可撤销其职务[18] - 决议经全体委员过半数通过方有效[19] 表决与记录 - 定期和临时会议举手表决，通讯会议签字表决[1] - 会议记录人员为董事会办公室工作人员[22][23] - 会议记录含多方面内容，保存期不少于十年[26][27][25] 决议生效与通报 - 议案获规定票数，签字后生效，次日通报董事会[25] - 决议书面文件保存期不少于十年[25] 决议跟踪 - 主任或指定委员跟踪实施情况，违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会[25] 规则生效与解释 - 本议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[31][32]