内控治理 - 公司制定独立董事年报工作制度完善内控和治理机制[2] 独立董事职责 - 听取公司经营和重大事项汇报[4] - 实地考察生产经营和重大事项进展[4] - 与会计师沟通审计相关内容并听取财务总监汇报[6] - 与注册会计师沟通初审意见[6] - 对年报签署书面确认意见[6] 沟通协调 - 董事会秘书负责协调独立董事与管理层沟通[8] 外部审计 - 半数以上独立董事同意可独立聘请外部机构审计咨询，费用公司承担[8] 保密规定 - 年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务且不得买卖公司股票[8]