董事会组成与任职要求 - 公司董事会由九名董事组成，独立董事应不少于三分之一[4] - 董事长及副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[7] - 近三十六个月受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评的人士不得担任董事会秘书[9][10] 董事会秘书规定 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任[11] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[11] 专门委员会情况 - 董事会下设专门委员会，成员全为董事，任期与董事会一致[13] - 各专门委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席，决议经无关联委员过半数通过[13] - 各专门委员会会议记录保存不少于十年[14] - 战略委员会成员三名董事组成[20] - 提名、审计、薪酬与考核委员会成员三名董事组成，独立董事应过半数[15][16][17] 会议提案与召集 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可在提议召开临时董事会会议时提案[20] - 除特定情况，其他提案应在董事会召开前十日送交董事会秘书[20] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[22] 会议通知与召开 - 董事会定期和临时会议，证券部分别提前十日和三日发书面通知[25] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出[25] - 董事会会议需过半数董事出席，董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[28][32] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托代为出席[28] 会议表决与档案保存 - 采取非现场表决，董事应在发送截止期限前发书面文件，逾期无效[48] - 出席会议无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[32] - 董事会决议经全体董事过半数通过，内容矛盾以时间后形成的为准[51] - 表决票等公司档案由董事会秘书保存至少十年[31][35] 会议记录与决议执行 - 董事会会议记录应包含多项内容[34] - 董事不按规定签字确认且未书面说明，视为完全同意内容[36] - 董事长督促落实董事会决议，检查并汇报执行情况[37] 规则修订与解释 - 国家法律等修改时，董事会应及时修订议事规则[39] - 规则经股东会审议通过生效执行，修改也需股东会审议[42] - 规则由公司股东会授权董事会负责解释[42] 其他信息 - 公司为北京汉邦高科数字技术股份有限公司[43] - 日期为2025年10月28日[43]