股权与股本 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权股票数量为269.04万股，增加实收股本269.04万元[3] - 公司总股本变更为2.418904亿股，注册资本变更为2.418904亿元[3] 制度修订 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[1] - 《公司章程》拟修订，不再设监事会及监事，注册资本变更为2.418904亿元[4] - 董事会拟修订《股东会议事规则》等多项治理制度并制定新制度，部分需提交股东会审议[5][6] 股东会议 - 股东会审议特定事项有金额及比例规定，超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[15][22] - 股东会可授权董事会决定特定融资事项，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[15] - 多种担保情形须经股东会审议，特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[29] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有提议主体及召集时间规定[29] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有临时会议召开条件及决议规则[30] 人员管理 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[32] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[31] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[31] 利润分配 - 公司单一年度实施现金分红，分配利润应不低于当年可分配利润的30%[35] - 利润分配需满足盈利、审计报告等多项条件，预案由董事会提出[34][35] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年内披露中期报告[33] - 董事会收到董事辞职报告2个交易日内披露有关情况[28]