董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[7] - 1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议，应开临时会议[9] - 董事长10日内召集并主持临时会议[10] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知董事[10] 会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 1名董事不得接受超2名董事委托[15] - 非现场会议按特定方式算出席人数[16] 提案审议规则 - 提案需全体董事过半数赞成通过，担保等另有要求[20] - 董事回避时，过半数非关联董事出席，决议非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[22] - 提案未通过，条件不变1个月内不再审议[23] - 过半数与会董事或2名以上独立董事可暂缓表决[24] 表决与记录 - 表决一人一票，方式为现场举手或记名投票[19] - 表决意向分赞成、反对、弃权，未选或多选重选，拒绝视为弃权[19] - 现场会议当场宣布结果，其他情况规定时限结束后下一工作日之前通知[20] - 董事会秘书或安排人员记录会议内容[24] 档案保存与责任 - 会议档案保存不少于10年[28] - 董事对决议负责，违法造成损失参与董事赔偿，表明异议免责[26][27]