会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年10月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案全票通过[5] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[9][10] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》全票通过，部分需股东会审议[11][12][13][14] - 《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》全票通过，待股东会审议[16][17] - 公司拟放弃控股子公司10%股权转让优先购买权，8票同意，董事龚伟全回避[18][19][20] 股东会安排 - 公司董事会提请于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会，全票通过[21][22]