董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[2] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，每半年至少召开一次[9] - 特定情形下董事会应召开临时会议，提议需书面，董事长十日内召集主持[10] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日送达[12] 职权与决策 - 专门委员会成员全为董事，审计等委员会独立董事占多数并任召集人[3] - 董事会可将部分职权授予总经理行使[6] - 重大投资项目组织专家评审并报股东会批准[6] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托有规定，一名董事不超两名委托[15][16] - 表决一人一票，多数同意可举手表决，否则书面表决[18] - 董事会决议需超全体董事人数半数投赞成票[21] - 特定情形董事回避表决，无关联董事按规则形成决议[21][22] 其他规则 - 董事会违法决议致损，参与董事担责，表明异议可免责[22] - 利润分配决议先出审计草案再出正式报告[23] - 提案未通过短期内不再审议[22] - 董事可联名提延期召开或审议[23] - 决议及时报送深交所，重大事项披露决议和公告[24] - 董事会会议可全程录音录像，记录有要求[37][38] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明[40] - 董事长督促决议落实并通报情况[41] - 会议档案保存不少于十年[42] - 董事会可制定《董事会议事清单》[28] - 本规则经股东会批准生效，2023年5月18日旧规则废止[28]