公司信息 - 公司为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司[48] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] - 设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等工作[9] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开二次，通知应于会议召开10日以前书面送达[19][21] - 临时会议提议人可由代表1/10以上表决权股东等担任，董事长10日内召集，开会前不少于5日送达通知，特殊紧急不受限[20][21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[11] 职权与授权 - 董事会行使召集股东会等职权，超股东会授权范围事项提交股东会审议[6][7] 表决与保存 - 会议表决一人一票，可书面或举手表决，表决票由董事会秘书保存10年[28][29] - 董事会会议记录和档案保存期限为10年[37][38] 其他规定 - 股东可在董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[42] - 规则作为《公司章程》附件，经股东会审议通过生效，修改亦同[47]