会议安排 - 公司第八届董事会第二十六次会议通知于2025年10月17日发出，10月27日上午10：00召开[2] 参会情况 - 本次应参会董事9人，实际出席9人，无缺席情况[2] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》表决9票同意通过[3] - 《关于渤海股份高级管理人员2024年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况的议案》8票同意通过，关联董事梁赓回避表决[4][5] - 《关于渤海股份高级管理人员2025年度经营业绩考核指标的议案》8票同意通过，关联董事梁赓回避表决[6] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》通过公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议[3] - 《关于渤海股份高级管理人员2024年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况的议案》和《关于渤海股份高级管理人员2025年度经营业绩考核指标的议案》通过公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议[5][6]