发行相关 - 向特定对象发行股票价格1.89元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[7][43][46][74] - 发行股票数量不超过423,280,423股，未超过发行前公司总股本的30%[8][40][72][76] - 募集资金金额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还债务[9][48][87][160] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[9][50][79] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10][52] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[16][54] 股权变动 - 2025年10月24日，大横琴集团将75,964,060股股份（占比5.01%）转让给世通纽[11][37] - 大横琴集团放弃全部宝鹰股份股份表决权，仍保有15.58%股份表决权[12] - 大横琴股份（香港）有限公司放弃30,324,645股宝鹰股份对应股份的表决权[13][38] - 发行完成后，世通纽持有上市公司股份比例为25.74%（含大横琴集团协议转让的5.01%股份）[15][40] 业绩总结 - 2025年1 - 6月公司收入合计31174.03万元，装修装饰收入占比61.06%，建筑工程收入占比29.92%，其他收入占比9.02%[30] - 2025年1 - 6月华南地区收入占比99.50%，华中地区收入占比0.50%[31] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，公司资产负债率分别为88.14%、98.82%、100.46%和102.14%[32][88] - 2024年公司出售宝鹰建设100%股权给控股股东，短期内收入规模预计大幅下降[115] - 2024年期末公司归属于母公司所有者权益为负值，股票交易被实施退市风险警示，且2024年度内控被出具否定意见审计报告，股票交易叠加其他风险警示[117] - 2025年归属于母公司股东的净利润为 - 4751.67万元，扣除非经常性损益后为 - 4795.11万元[163] - 2025年基本每股收益为 - 0.0313元/股，稀释每股收益为 - 0.0313元/股[163] 未来展望 - 发行完成后，公司将按规定修改《公司章程》并办理工商变更登记[99] - 发行完成后，公司将对董事、高级管理人员进行重新安排调整[102] - 发行完成后，公司资产负债率短期内将下降，融资及偿债能力将提升[103] - 募集资金到位后，公司筹资活动产生的现金流量将增加[105] - 发行完成后，若公司盈利，短期内基本每股收益和稀释每股收益可能下降，即期回报会摊薄[164][165] 新产品和新技术研发 - 傅晓庆、傅相德组建团队建设高端光耦合器生产线项目，满产后光耦器件销售可扩大公司销售规模[35] 市场扩张和并购 - 公司积极拓展高端光电半导体行业，把握光耦器件市场机遇[33][34] 其他新策略 - 公司制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划议案[10] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[132][151] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[157]