制度修订 - 2025年10月24日公司召开会议审议通过修订独立董事制度议案，需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及其亲属、违法受罚人员等不得担任[10][11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[13] 任职审查 - 北交所5个交易日内审查候选人任职资格和独立性[17] - 股东会通过提案后，公司2个交易日内报送文件[18] 履职要求 - 独立董事连任不超6年[18] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[20] - 每年现场工作不少于15日[27] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项经专门会议审议[23] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会[28] - 会议须三分之二以上成员出席[29] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[27] 报告披露 - 应向年度股东会提交述职报告，内容含出席次数等[30] - 述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[32] 公司支持 - 为独立董事提供必要条件、工作条件和人员支持[34] - 及时发通知，不迟于规定期限提供资料[34] - 保存会议资料至少十年[34] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[35] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经股东会审议披露[35] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[39]