董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长、副董事长各1人[8] 会议召集与通知 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[13] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[15] - 董事长10日内召集主持临时会议，提前3日书面通知[16] 会议召开与表决 - 董事会需过半数董事出席方可举行[23] - 表决实行一人一票，可书面或举手表决[26] - 提案须全体董事过半数同意，出席不足3人提交股东会[29] 会议记录与档案 - 董事会会议记录需与会人员签字确认[32][33] - 会议档案由董事会秘书保存10年[34] 其他规定 - 董事会落实决议，违规可纠正或提请临时会议[36] - 三种情形下董事会应修订议事规则[39] - 议事规则由董事会解释，股东会批准生效[41]