独立董事专门会议审议 - 审议事项需全体独立董事过半数同意方可提交董事会[4] - 行使特别职权应经专门会议且全体过半数同意[4] 会议召开与召集 - 提前3日通知，紧急一致同意不受限[6] - 过半数推举1人召集主持[6] 会议出席与记录 - 2/3以上出席或委托出席方可举行[6] - 委托需出具授权委托书并载明内容[11] - 会议记录至少保存10年[7] 其他规定 - 述职报告应包含专门会议工作情况[9] - 制度自董事会审议通过生效[11]