会议通知与召集 - 公司应提前三日通知独立董事并提供资料，一致同意可不受限[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议[7] 会议审议与表决 - 特定特别职权及部分事项需经专门会议审议[10] - 过半数独立董事出席方可举行会议[12] - 一人一票，全体过半数同意事项通过[13] 会议档案与保密 - 会议设档案保存10年[15] - 公司提供便利支持并承担费用[15] - 出席独立董事有保密义务[16] 述职报告要求 - 独立董事年度述职报告应含专门会议工作情况[16]