会议相关 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年10月23日召开，9名董事全出席[1] - 同意于2025年11月18日召开2025年第四次临时股东大会，现场和网络投票结合[14] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案全票通过[3] - 调整2025年度日常关联交易预计额度议案5票同意，待股东大会审议[6][7] - 为全资子公司提供不超5000万元担保额度议案全票通过[8][9] 人事变动 - 董事肖辉辞职后任顾问，拟选举王永放为非独立董事，待股东大会审议[10][12][13]