会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[8] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[10] - 董事长接到提议后10日内召集主持会议[12][13] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[17] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事可书面委托其他董事代出席，1人不超2人委托[19][20] 会议表决规则 - 董事会审议提案全体董事过半数赞成通过，另有规定除外[31] - 担保事项需全体董事过半数等多方同意[33] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席并通过决议[38] - 无关联关系董事不足三人提交股东会审议[38] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[41] - 表决1人1票，分同意、反对和弃权[29] 会议其他规定 - 会议以现场召开为原则，可视频等方式[23] - 不同决议矛盾以时间在后为准[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可暂缓表决[42] - 会议可视需要录音[45] - 秘书安排记录，可视需要制作纪要和决议记录[46][47] - 与会人员签字确认，有异议书面说明[48] - 董事签字担责，有异议免责[49] - 秘书办理决议公告，披露前保密[50] - 董事长督促落实决议，遇问题及时报告[51] - 会议档案秘书保存，期限10年以上[52] - 规则由董事会制订经股东会通过生效修改[56] 董事会架构 - 董事会下设四个专门委员会，三委员会中独立董事超半数[4] - 董事会下设办公室处理日常事务[6]