子公司定义 - 公司持有50%以上股权或股份或虽不足50%但能实施实际控制的投资企业为子公司[3] 信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为信息报告义务人[6] 变动备案 - 责任人或责任部门变动需于变动之日起2个工作日内向公司董事会办公室办理变更备案登记[7] 人员履职报告 - 公司董事、高级管理人员除董事长、总经理外无法正常履职达或预计达三个月以上需报告[8] 股份变动报告 - 控股股东、实际控制人和持股5%以上股东所持公司股份每增加或减少达到1%、5%时需报告[10] 日常交易报告 - 公司及子公司日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入5%以上且绝对金额超过1亿元需报告[10] 重大交易报告 - 重大交易中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上需报告[12] - 重大交易中交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5％以上且绝对金额超过1000万元需报告[12] - 重大交易中交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5％以上且绝对金额超过100万元需报告[12] - 重大交易中交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5％以上且绝对金额超过1000万元需报告[12] 关联交易报告 - 与关联自然人交易金额30万元以上（公司提供担保除外）需报告[15] - 与关联法人或其他组织交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保除外）需报告[15] - 公司及子公司单笔3000万元以上日常关联交易，需在交易发生前2个工作日报告并每月报送月度数据[17] 诉讼仲裁报告 - 重大诉讼仲裁涉案金额超过本单位最近一个会计年度经审计净资产绝对值5%且绝对金额超过1000万元需报告[19] 补贴报告 - 获得单笔500万元以上（含）大额补贴或其他财政补贴需报告，每季度报送月度获得补贴情况[19] 信息预报 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点的当日预报重大信息[22] 信息报送审批 - 各子公司重大信息资料经主管领导OA审批后报送[25] - 公司各部门及子公司重大信息资料经部门、子公司负责人、分管领导OA审批后报送[25] 信息进展更新 - 重大信息涉及事项处于筹划阶段或进展中，每10个工作日至少更新一次进展情况[26] 协议变更报告 - 若协议内容或履行情况重大变更等情形出现，需立即报告重大信息[26] 信息保密 - 信息报告义务人对未公开重大信息负有保密义务，应缩小知情人范围并做好登记管理工作[28] 违规处分 - 重大信息知情人违反保密义务，公司将视情节给予处分，严重的移送司法机关[29] - 信息报告义务人未履行报告义务致信息披露违规，公司将视情节处分、要求赔偿或提请司法追究[30] 指标计算 - 本制度涉及的总资产等指标为合并口径，负值取绝对值计算[31] 制度执行 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[32] 制度制定与生效 - 本制度由公司董事会制定、解释、修订[33] - 本制度经董事会审议通过后生效实施[34]