会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年10月22日召开[1] - 董事会提请于2025年11月10日召开东材科技2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[1][2] - 审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》[3] - 审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》[4] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》[5][6] - 审议通过《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》[8] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[9][10] 后续安排 - 第二、三、四、五项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[10] - 第三项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10]