股东周年大会 - 公司将于2025年12月1日上午11时在香港中环举行股东周年大会[3] - 若当日悬挂八号或以上热带气旋警告信号，大会顺延至12月2日同一时间及地点举行[10] - 悬挂三号或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号生效，大会如期举行[11] 会议审议事项 - 省览及考虑公司截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 重选Ho Wong Meng、陆正均、Danica Ramos Lumawig为公司董事[4] - 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师[4] 股份相关 - 批准董事行使权力配发等处理不超已发行股份20%的未发行股份[5] - 批准董事行使权力购回不超已发行股份10%的已发行股份[7] - 待相关决议案通过，将购回股份总数加入可配发等处理的股份总数内[8] 股东登记 - 公司2025年11月26日至12月1日暂停办理股东登记[6] - 过户文件及相关股票须不迟于2025年11月25日下午4时30分交回[6] 投票相关 - 股东表决须以投票方式进行，结果将刊登于港交所及公司网站[8] - 有权出席大会股东可委任他人投票，代表毋须为公司股东[9] - 委任受委任代表文据及相关文件最迟须提前48小时送达[9]