会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年10月23日召开，9位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》[2] - 审议通过《董事、高级管理人员股份变动管理制度》[4] - 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[4] - 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》[5] - 审议通过《提名委员会议事规则》[5] - 审议通过《总经理工作细则》[6] - 审议通过《信息披露管理制度》[7] - 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[7] - 审议通过《重大信息内部报告制度》[8]