薪酬与考核委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议召开前三天通知，紧急情况可随时通知[14] 薪酬与考核流程 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[7] - 考评先述职自评，再绩效评价并提报酬奖励报董事会审议[12] 其他 - 下设工作组负责资料、会议筹备及决议落实[5] - 人力资源部与财务部为日常工作支持机构[9] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[19]