制度修订 - 公司于2025年10月修订独立董事专门会议制度[1] 会议通知 - 召开独立董事专门会议应提前三日通知，紧急情况可随时通知并说明[3] 会议提议与举行 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 独立董事专门会议需全部独立董事出席方可举行[3] 事项审议与职权行使 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立董事行使特定特别职权前应经专门会议讨论，部分需过半数同意[5] 会议记录与保密 - 独立董事专门会议应制作会议记录，记录至少保存十年[5] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[7] 意见类型与支持条件 - 独立董事在专门会议发表意见类型包括同意、保留、反对和无法发表[6] - 公司应为独立董事专门会议提供便利、支持及必要工作条件[7]