提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[9] - 召开前三日（不含开会当日）发通知，紧急可口头通知[10][11] - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤职务[12] 决议规则 - 决议需成员过半数通过，一人一票[14] - 举手表决，视频等签字表决[14][15] - 决议经签字生效，不得随意修改[15] 后续流程 - 次日向董事会通报情况[17] - 主任或指定委员跟踪实施，违规可纠正，不采纳汇报董事会[16] 资料保存 - 会议记录含多项内容，资料证券部保存不少于十年[16] 其他说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[18] - 未尽事宜依法规和章程，抵触按规定调整[18] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[18]