战略委员会组成与任期 - 战略委员会由三人组成，独立董事委员不少于一名，董事长为固有委员[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[4] 会议召开与通知 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 应于召开前三日（不含开会当日）发出通知[11] 决议与表决 - 决议应经成员过半数通过，一人一票[14] - 表决方式为举手表决，通讯表决时为签字方式[15] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 会议生效与记录 - 决议经出席会议委员签字后生效，次日通报董事会[15] - 会议记录应真实准确完整，出席委员和记录人需签名[16] 其他规定 - 会议相关资料由证券部保存，保存期不少于十年[17] - 工作细则自董事会审议通过生效实施，修改同理[19]