董事相关 - 非职工代表董事任期3年可连选连任[6] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[7] - 公司设职工代表担任的董事1名[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得再被提名[7] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人出席董事会会议，30日内董事会提议召开股东会解除其职务[7] - 公司自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[9] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[11] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[11] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年（缓刑未逾2年）不得担任董事[5] - 担任破产清算公司等相关职务负有个人责任，自完结或关闭之日起未逾3年不得担任董事[5] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[17] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[17] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[18] 交易审议相关 - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需提交股东会审议[20][21] - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需提交董事会审议[21] - 交易标的为“购买或出售资产”，连续十二个月内累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东会审议[22] - 公司与关联自然人发生30万元（含）至300万元（含）的关联交易需董事会审议批准[23] - 公司与关联法人发生300万元（含）至3000万元（含）且占最近一期经审计净资产值0.5%（含）至5%（含）的关联交易需董事会审议批准[23] - 公司与关联法人发生3000万元以上（不含）且占最近一期经审计净资产值5%以上（不含）的关联交易，经董事会审议批准后还需股东会批准[23] 董事会秘书相关 - 公司应在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[31] - 公司应在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将材料报送深交所，深交所五个交易日内未异议，董事会可聘任[32] - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年不得担任董事会秘书[30] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任董事会秘书[30] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[36] - 临时董事会原则上应于会议召开3日以前通知全体董事及其他参会人员，紧急情况可随时通知[36] - 证券部收到会议提案书面材料后1日内完成审核并呈交董事长[50] - 董事长自接到提案后十日内召集董事会会议审议[54] - 二分之一以上独立董事、过半数董事认为议案资料不充分或论证不明确时，可联名要求延期召开或审议[53] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[43][44] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[44] - 董事会会议记录保存期限为十年以上[44] - 董事会会议通知包含会议日期和地点、期限、事由及议题、发出通知的日期[37] - 公司所有拟提交董事会讨论的提案先交证券部登记备案并审核合规性[49] - 董事会决议公告前相关人员应做好保密和内幕信息知情人登记工作[41] 其他 - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[25] - 本规则自股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释、修订[48]