专门会议定义 - 全部由公司独立董事参加的会议[2] 审议规则 - 特定事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权前需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[4] 召开安排 - 可根据实际需要不定期召开，可现场、通讯或结合方式召开[7] 召集主持 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集推举代表主持[7] 通知与举行条件 - 原则上提前三日通知全体独立董事，紧急情况不受此限[7] - 须三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 决议与记录 - 所作决议经全体独立董事过半数通过方为有效，结果书面报董事会[8] - 应制作会议记录，独立董事意见应载明其中[8] 档案保存 - 会议档案由证券部保存，期限至少十年[10]