战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员五名董事组成[2][4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 独立董事占比不符规定，60日内补选[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] - 决议须与会全体委员过半数通过[12] 记录与生效 - 会议记录证券部保存，至少十年[12] - 工作细则董事会审议通过生效[14] 权限归属 - 工作细则解释及修订权归董事会[14]