股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] 股东会通知 - 董事会收到提议后10日内反馈是否同意召开临时股东会[7][8][9] - 董事会同意后5日内发出召开临时股东会通知[7][8][9] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[13] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[16] 股东会相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[19] - 会议记录保存期限不少于10年[25] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[27] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[28] 需股东会审议事项 - 六种交易情况须提交股东会审议[1] - 七种对外担保行为须经股东会审议[31] - 四种财务资助情形须提交股东会审议[32] 董事提名与选举 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[35] - 董事会可提名推荐公司董事、独立董事候选人[35] - 单独或合并持有1％以上股份的股东可提出独立董事候选人[35] - 与会股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的投票表决权[37] - 参加股东会股东所代表有表决权股份总数与应选董事人数乘积为有效投票表决权总数[37] - 股东持有的有表决权股份乘以应选举董事人数之积为该股东本次表决累积表决票数[38] - 股东对候选独立董事或非独立董事投票以该议案组最大表决权数为限[40] - 非独立董事或独立董事当选需得票数超出席股东所持表决权股份总数二分之一，且候选人数等于或小于应选人数[41] - 两名或以上候选人票数相同，应另行召开股东会选举[41] - 董事会换届选举中，当选董事人数不同情况的处理方式[41][42] 其他事项 - 股东会就发行优先股审议需对十一项事项逐项表决[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[46] - 股东会决议内容违法无效，召集程序等违反规定，股东可60日内请求法院撤销[46] - 本规则自股东会通过之日起生效，由公司董事会负责解释[49] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[49]