收购交易 - 2025年10月16日，买方拟最高约1.471亿元收购待售权益，认购方拟增资500万美元等值人民币[2][6] - 股权收购协议适用百分比率超25%低于100%，构成主要交易[3] - 股权收购完成后，买方将持有目标公司53%权益，增资后约60%[9][10] - 集团就交易应付总金额最高约1.831亿元人民币[11] 支付安排 - 甲项代价约4890万元，乙项最高约6050万元，溢价最高约3770万元[12] - 增资代价500万美元等值人民币，约3600万元[13] - 甲项代价先决条件达成或豁免后10个营业日支付，乙项收款后5个营业日支付[16] - 增资代价完成日期后及先决条件达成或获豁免后支付，不迟于2026年8月12日[18] 时间节点 - 公司预计2025年11月14日前向股东寄发通函[4] - 股份自2025年10月16日上午9时停牌，下午1时起恢复买卖[5] - 若先决条件2026年6月30日前未达成，买方与认购方有权终止协议[21] - 股权收购协议卖方收取甲项代价当日落实完成[22] 目标公司情况 - 目标公司2023 - 2024年除税前、税后均亏损[27] - 2024年末经审核资产净值约1.701亿元，2025年6月约1.781亿元[27] - 目标公司应收土地所得款约114.1百万元[37] 其他 - 收购目标公司符合集团整合互补业务增长策略[28] - 公司将召开股东特别大会供股东考虑并批准协议及交易[32] - 董事会有两位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[39] - 待售权益对应目标公司注册资本1.59亿元，占股53%[40] - 公司股份每股面值0.01港元[40] - 目标公司为中航蓝田装备制造有限公司[40] - 卖方为山西蓝田实业集团有限公司[40]