交易基本信息 - 公司拟向上海泷临转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债，含17项股权资产等，交易价格为1元[24] - 交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，无业绩和减值补偿承诺[24] - 评估基准日为2025年4月30日，报告期为2023年度、2024年度以及2025年1 - 4月[20] 财务数据 - 2024年度交易后资产总额为10.70亿元，较交易前降94.92%；2025年1 - 4月为11.05亿元，较交易前降94.67%[30] - 2024年度交易后所有者权益为5.40亿元，较交易前升193.70%；2025年1 - 4月为5.88亿元，较交易前升144.40%[30] - 2024年度交易后营业收入为2.39亿元，较交易前降91.96%；2025年1 - 4月为0.71亿元，较交易前降77.13%[30] - 2024年度交易后净利润为2.19亿元，较交易前升109.29%；2025年1 - 4月为 - 0.30亿元，较交易前升96.12%[30] - 2024年度归属于母公司股东的净利润交易前为-223,808.52万元，交易后为22,539.80万元；2025年1 - 4月交易前为-70,396.87万元，交易后为-2,618.24万元[41] - 2024年度每股收益由交易前的-1.29元/股提升为0.13元/股；2025年1 - 4月由交易前的-0.41元/股提升为-0.02元/股[39] 股权结构 - 电建地产直接持有南国置业22.43%的股权，间接持有18.06%的股权，直接及间接合计持有40.49%股权[117] - 电建集团持有电建地产100%股权，间接持有上市公司40.49%的股权[118] 交易进展与风险 - 交易已通过董事会、监事会审议，获国资监管机构批准和备案，尚需股东大会审议通过，及完成监管机构等要求程序[32][33][34] - 本次交易存在无法获批、被暂停、中止或取消、估值、同业竞争等风险[49][50][51][53] 未来展望 - 重组后公司拟聚焦城市运营轻资产业务，实现战略转型[27] 公司承诺 - 公司及相关人员承诺若信息违规被调查，在结论形成前不转让股份，违法违规锁定股份用于赔偿[96] - 控股股东、一致行动人及董监高承诺交易期间无减持计划[35][36] - 公司及相关主体承诺解决同业竞争问题，减少和规范关联交易[102][103] 子公司信息 - 南国商业、武汉赋能、杭州投悦等多家子公司由南国置业持股，部分公司股权无质押、冻结等权利限制[142][158][163] - 重庆康田洺悦注册资本91000万人民币，南国置业持股66%，有38471.11万元出资未实缴，实缴期限为2050年12月31日前[196][199]