临时股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年10月31日上午十时在中国上海市浦东新区康新公路3399弄25号3楼举行[4][22][78] - 代表委任表格需在2025年10月30日上午十时前交回[4][22][87] - 2025年10月27日名列股东名册的股东有权出席并投票[23][87] - 临时股东大会审议三项特别决议案，包括修订公司章程、废除监事会、董事会及股东大会议事规则[82] 股份相关 - 公司H股和股份每股面值均为人民币1.00元[9][10] - 2025年10月27日至10月31日暂停办理H股股份过户登记手续[23][84] - H股过户文件及股票须不迟于2025年10月24日下午4时30分递交[23][84] 章程修订 - 建议修订公司章程已在2025年10月14日董事会会议审议批准[18] - 公司章程有多处修订，涉及条款序号变更等[29][30][46][47][48][49][50][51] 会议规则 - 董事会每年至少召开4次定期会议，约每季一次[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议[43] 财务相关 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[54] - 公司应在每一会计年度终了时制作财务报告并依法审查验证[54] - 公司每一会计年度前6个月结束后60天内公布中期财务报告，会计年度结束后120天内公布年度财务报告[56] 其他 - 公司注册办事处地址为中国上海市浦东新区康新公路3399弄15号楼[89] - 若因恶劣天气无法举行，公司将在联交所及公司网站公告改期信息[90]