战略委员会 - 成员由五名董事组成，至少包括一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 提名委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[9] - 主任委员由独立董事委员担任，在委员内选举并报董事会批准[10] 审计委员会 - 负责审核公司财务信息等，行使部分监事会职权[13][14] - 成员由三名委员组成，独立董事应过半数[18] - 每季度至少召开一次会议[28] 薪酬与考核委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[24] - 负责制定考核标准和薪酬政策等[22] - 下设工作组负责相关事务[24] 会议相关 - 各专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[28] - 会议决议须经全体委员的过半数通过[29] - 以现场召开为原则，表决方式为书面表决[29] 其他 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[33]