会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 特定情形下应召开临时会议[3] - 董事长接到提议或要求后十日内召集主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[4] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[9] 人员设置 - 董事会设董事长、副董事长各1名，由全体董事过半数选举产生[4] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行，关联董事无表决权[9] 独立董事 - 连续两次未亲自且不委托出席，应提议解除职务[11] 委托规则 - 一名董事不得接受超两名董事委托[11] 表决方式 - 一人一票，以记名和书面等方式表决[16] 档案保存 - 会议档案保存期限十年以上[27] 提案审议 - 提案需超全体董事半数赞成通过，担保事项还需三分之二以上出席董事同意[19] - 审议关联交易有相应出席和通过规则[20] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[22] - 未通过提案短期内不再审议[22] 利润分配 - 利润分配决议按特定流程操作[21][22] 会议记录 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[24] 决议公告 - 由董事会秘书按规定办理，披露前人员保密[25] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[26] 规则生效 - 议事规则经股东会审议通过生效，修订报股东会批准，由董事会解释[28]