战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三名董事组成[2][4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前3日通知，全体同意可免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议文件档案保存超十年[11] - 利害关系委员回避表决有条件[13][14][15] - 回避后人数不足议案交董事会[15] - 制度经董事会审议通过生效[18] - 制度解释和修改权归董事会[19]