融资情况 - 向特定对象发行股份3864万股，募集资金9.5634亿元[3] - 发行前总股本1.288亿股，发行后1.6744亿股[5] - 发行假设于2025年12月末完成[3] 业绩情况 - 2024年度归母净利润 - 7018.22万元，扣非后2078.57万元[4] - 假设2025年净利润持平，归母净利润 - 7018.22万元，扣非后2078.57万元[5] - 假设2025年净利润增亏或降10%，归母净利润 - 7720.05万元，扣非后1870.71万元[6] - 假设2025年净利润减亏或增10%，归母净利润 - 6316.40万元，扣非后2286.43万元[6] 资金用途与风险 - 募集资金扣除费用后用于偿债和补流[11] - 若净利润增长低于净资产和总股本增长，股东回报有摊薄风险[8] 公司规划与制度 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[16] - 制定《募集资金管理办法》及内控规范资金使用[12] 公司会议 - 2025年7月26日召开九届六次董事会、九届五次监事会[22] - 2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会[22] - 2025年10月11日召开九届十次董事会[22] 公司承诺与策略 - 控股股东发行前后承诺不越权干预、不侵占利益[19][20] - 全体董高人员承诺忠实履职、约束职务消费[21] - 强化募集资金管理，保证专款专用[12] - 加强经营管理和内控，完善治理结构[13][14] - 提升经营效率和盈利能力，降低成本[15]