江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-079 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（1）修订《董事会审计委员会工作 细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含三分之一）提名，由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作，主任委员（召集人）须具体会计或财务管理相关的专业经验。 主任委员（召集人）由审计委员会过半数选举产生或罢免。 第六条 审计委 ...