江苏森萱医药股份有限公司 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（3）修订《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟 定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-081 江苏森萱医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...