江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定及公司《独立董事工作细则》 规定，根据三位独立董事向董事会提供的《独立董事独立性自查报告》，结合其 他相关资料，董事会就公司在任独立董事沈小燕、任勇、曹翠萍的独立性情况进 行评估并出具了如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立 ...