证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-022 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于审议 <2022 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2022 年度独立董事述职报 告>的议案》、《关于审议<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》、 《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2023 年度财务预算 报告>的议案》、《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》、《关于 2022 年 度非独立董事考核薪酬的议案》、《关于确定 2023 年度独立董事津贴的议案》、 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关 ...