会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日在公司会议室召开[3] - 发出董事会会议通知时间为2025年4月8日，方式为书面[5] - 拟于2025年5月22日召开公司2024年度股东大会[22] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于2022年股权激励计划相关议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，4人回避表决[12] - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[15][16][17][18][19][20][21][22] 议案审议 - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议[6] - 《2024年度审计报告》等议案无需提交股东大会审议[6] - 《关于2024年度控股股东等资金占用说明》等部分议案尚需提交股东大会审议[16][21] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案无需提交股东大会审议[17][18][19][20][21][22] 业务计划 - 公司2025年拟继续开展远期外汇交易业务[14] - 2025年拟开展单次不超800万美元或等额外币、累计不超3000万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易[15]