制度审议 - 独立董事专门会议工作制度于2025年8月27日经董事会审议，待股东会通过[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面和通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意后提交董事会[5] - 行使特定职权需会议审议并过半数同意[7] 会议记录 - 应制作记录，载明会议日期等，独立董事意见需签字[8] - 记录表决结果票数，意见类型及理由需明确[9][10] 制度生效 - 制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[12][13]