证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-042 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李平仓、康彦、樊科社、李淑燕、张禾、王小林因工作原因以通 讯方式参与表决。 2.会议召开地点：通讯方式召开 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.会议列席人员：公司副总经理、董事会秘书 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》 1.议案内容： 因工作需要，董事会拟聘任孙昊为公司常务副总经理，不再担任公司副总 经理。上 ...