董事会会议 - 2025年8月22日召开第四届董事会第十二次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书任期与聘任 - 每届任期三年，可连聘连任[7] - 由董事长提名，董事会审查后聘任或解聘，聘后两交易日公告并报备[16] 解聘与继任 - 出现特定情形，董事会应一个月内解聘，解聘后两交易日公告并报备[16][17] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[17] 履职与责任 - 秘书对公司负有忠实和勤勉义务，违法需担责[19] - 执行职务违法违规致损应赔偿，离任不免责[20]