会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日在公司五楼会议室现场召开，4月14日发出通知[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决同意7票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[6] - 《2025年度独立董事薪酬与津贴的议案》表决同意4票，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[12] - 《2025年度非独立董事薪酬与津贴的议案》表决同意3票，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[13] - 《2025年度监事薪酬与津贴的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[14] - 《2025年度高级管理人员薪酬与津贴的议案》表决同意5票，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[17] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[18] - 2024年度利润分配方案议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[19] - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[20] - 会计师事务所履职情况评估报告议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[21] - 2024年度财务决算报告议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[23] - 2025年度财务预算报告议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[24] - 独立董事独立性情况的专项意见议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[26] - 2024年度独立董事述职报告议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[27] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[27] - 2024年度公司不存在控股股东等关联方占用资金情形，相关报告议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[29] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[31] - 《关于拟修订<公司章程>公告》表决同意7票，需提交股东大会审议[33] - 《关于公司<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》表决同意7票，无需提交股东大会审议[33] - 《关于聘任何立林先生、王斌先生为公司副总经理的议案》表决同意7票，无需提交股东大会审议[33][34] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意7票，无需提交股东大会审议[35] 其他安排 - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，相关议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[36]