内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围业务涵盖财务与非财务多方面[6] - 重点关注采购、销售等业务及盈利能力风险[6] 内控体系建设 - 建立规范公司治理结构，确立权力制衡关系[7] - 建立系统有效的风险评估体系，识别内外部风险[8] - 主要经营活动有必要控制政策和程序[9] - 建立完善办公信息系统，加强内外部信息沟通[10] - 对内部控制实施多层次监督机制，定期评价整改缺陷[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[16] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 本报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[18]