山东一诺威聚氨酯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的虞实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年,我们作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 -- 独立董事》等 法律法规和《公司章程》的规定,诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务,及时了 解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行职责情况汇报如下: 一、会议出席情况 2022年度,公司共召开董事会会议 9 次,股东大会 2 次。我们出席会议具 体情况如下: | 独立董 | 应出席董 | 实际出席 | 亲自出席 | 出席董事 | 应列席股 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | ...