公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善公司治理机制[2] 独立董事职责 - 确保公司年报真实、完整、准确[2] - 听取公司年度经营和重大事项汇报[3] - 与年审注册会计师沟通审计问题[3] - 对年报事项有异议可聘请外部机构审计咨询[4] - 关注改聘会计师事务所情形[4] - 对年报签署书面确认意见[4] - 每年自查并提交独立性情况[4] - 向年度股东会提交年度述职报告[4] 财务总监工作 - 在年审注册会计师进场前汇报审计安排等资料[3]