委员会组成与任职 - 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长任主任委员[5] - 委员需符合六项任职条件，任期与同届董事会董事相同[5][6] 会议召开规则 - 每年至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 董事长等可要求召开临时会议[11] - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日发通知，紧急情况不受此限[21] 会议举行与表决 - 会议可多种方式召开，通讯表决签字视为出席并同意[12] - 会议应由二分之一以上委员出席方可举行，非委员董事无表决权[15] - 委员可委托他人出席并表决，需提交授权委托书[15] - 决议需全体委员过半数通过方有效[16] 会议其他规定 - 会议记录由公司证券法务部工作人员负责[20] - 出席人员有保密义务[22] - 决议经出席会议委员签字生效，未按合法程序不得修改[24] - 会议记录应至少保存十年[26] - 有利害关系的委员应回避表决，特殊情况可参加[29] 其他 - 委员会委员有权查阅公司多项资料[29] - 本议事规则由公司董事会负责解释，自审议通过之日起生效[32]