董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工董事，独立董事不少于全体董事三分之一[5] - 审计与风险委员会成员三名，两名独立董事，会计专业人士任召集人[13] 投资权限 - 董事会一次性对外投资等权限为公司上一年经审计净资产的百分之三十以下[10] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[17] - 董事会会议提前十日书面通知，特殊情况不限[18] - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或需全体与会董事认可[20] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[21] - 董事长接到提议后十日内召集主持临时会议[23] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 两名以上独立董事认为材料问题可书面要求延期会议，董事会应采纳[27] - 改变议案顺序需出席会议董事过半数同意，新增议案需全体与会董事认可[29] 决议规则 - 董事会决议表决一人一票，反对或弃权需说明理由[33] - 关联交易审议时，关联董事无表决权，会议由过半数无关联董事出席，决议需无关联董事过半数通过[36] - 每项议案获全体董事过半数同意方可通过[37] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[39] - 董事长督促决议执行，定期了解情况，发现问题及时召集审议[41] - 高级管理人员严格执行决议，发现重大风险及时报告[43] - 本议事规则“以上”含本数，“过”不含本数[45]