会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[8] - 会议应提前3日发通知，经全体独立董事同意可不受限[9] - 发出通知2日内无书面异议视为收到通知[15] 会议举行与决议 - 二分之一以上独立董事出席方可举行会议[16] - 会议决议需全体独立董事过半数通过[10] 会议审议事项 - 特定事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需会议审议且过半数同意[5] 其他 - 会议可多种方式召开[8] - 会议记录保存不少于十年[11] - 制度由董事会解释，审议通过生效[13]